Grupo que prometia lucros rápidos a investidores entra na mira da Polícia Federal em Goiás
Investigação aponta que empresas ligadas ao mesmo núcleo familiar ofereciam aplicações com promessas de altos ganhos e movimentavam recursos sem destinação clara
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a Operação The Best, que investiga um grupo suspeito de captar dinheiro de investidores de forma irregular em Goiânia.
Foram cumpridos três mandatos de busca e apreensão, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens investigados.
Segundo a PF, o grupo oferecia supostas oportunidades de investimento com promessa de altos retornos financeiros em pouco tempo.
Para transmitir credibilidade, os suspeitos utilizavam empresas formalmente registradas e contratos apresentados como consultorias financeiras.
No entanto, as investigações apontam que o dinheiro recebido dos clientes não tinha uma destinação clara e era movimentado entre contas de pessoas e empresas ligadas ao próprio grupo.
De acordo com a PF, as empresas investigadas pertecem ao mesmo núcleo familiar e empresarial.
Também foram identificados indícios de movimentações financeiras cruzadas e uso de terceiros, conhecidos popularmente como “laranjas”, para ocultar a origem e o destino dos recursos.
A análise de uma parte dos boletos emitidos pelo grupo revelou a existência de 1.466 clientes. Desses, 1.001 tiveram prejuízo financeiro, 170 não registraram nem lucro e nem perda, enquanto apenas 295 obtiveram algum retorno.
Os investigados poderão responder por crimes relacionados à oferta irregular de investimentos, lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que ainda poderão ser confirmados ao longo da investigação.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!
