lavagem de dinheiro

Empresários foram presos por sonegar mais de R$ 743,5 milhões em Goiânia e Mossâmedes.

PEGOS NO FLAGRA

Sonegação e lavagem de dinheiro: empresários de Goiânia são presos após fraude fiscal de R$ 743,5 milhões

INVESTIGAÇÃO

Dino cita risco de evasão e proíbe deputado Mario Frias de deixar país

Decisão também impede contato com outros investigados em apuração que envolve recursos públicos destinados à produção cinematográfica

OPERAÇÃO

David Corrêa, do Vasco, e Hayner, do Vila Nova, são alvos de operação contra organização criminosa

Atletas são alvos de operação que investiga grupo suspeito de tráfico de drogas e armas

Material apreendido durante a Operação Safra Oculta será analisado para identificar a extensão do esquema e possíveis beneficiários. (Foto: Divulgação/MPGO)

ROMBO FISCAL

Operação mira empresas de fachada e suposta sonegação de mais de R$ 90 milhões em Goiás

Ao todo, foram expedidos nove mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em cidades de Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Bahia

DESDOBRAMENTO

Advogada de Anápolis presa em investigação sobre fraude de R$ 75 milhões contra financeira ligada à família de Romeu Zema é solta

Apesar da soltura, investigada segue respondendo ao inquérito que apura suposto esquema de fraude milionária contra a Zema Financeira

Mulher apontada como líder do esquema e outros dois suspeitos foram presos durante operação conjunta das polícias civis de Goiás e do Espírito Santo. (Foto: Divulgação/PCGO)

INVESTIGAÇÃO

Golpe contra idosa de Goiânia causa prejuízo acima de R$ 200 mil e termina com três presos

Grupo criminoso atuava em diferentes estados e usava empresas e contas de terceiros para ocultar o dinheiro obtido com as fraudes

FORAGIDA

Empresária de Goiás é suspeita de lavar mais de R$ 40 milhões para facção criminosa

Segundo a Polícia Civil, grupo criminoso usava empresas e instituição financeira digital para dar aparência legal ao dinheiro do tráfico

Mandados da Operação Dark Wallet foram cumpridos em Pernambuco nesta quinta-feira (23). (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

FRAUDES DIGITAIS

Polícia Civil de Goiás mira golpe de falso investimento que teria movimentado R$ 188 milhões

Operação Dark Wallet cumpriu mandados em Pernambuco após denúncia de vítima que perdeu cerca de R$ 640 mil em suposta aplicação internacional

Promotoria denuncia Deolane, Marcola e outros 4 sob acusação de lavagem de dinheiro do PCC

PREVENTIVA

Ministério Público de SP rejeita prisão domiciliar de Deolane Bezerra e rebate defesa

Órgão contestou alegações sobre falta de higiene e problemas estruturais na penitenciária e afirmou que o quadro de saúde da influenciadora não justifica mudança de regime