PRONUNCIAMENTO
Defesa de dono da Choquei nega envolvimento com esquema bilionário e diz que ele apenas divulgava artistas
lavagem de dinheiro
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Polícia Federal prende MC Poze e MC Ryan em operação que mira lavagem de dinheiro de R$ 1,6 bilhão
Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias
TINHA ATÉ TIGRINHO
Entenda como funcionava o esquema de R$ 2 bilhões de jogos ilegais que levou à prisão de dois empresários de Anápolis
Para camuflar o rastro do dinheiro, os suspeitos utilizavam contas de "laranjas" e operavam através de fintechs
BIG FISH
Megaoperação contra jogos de azar mira empresários de Anápolis e Goiânia em esquema de R$ 2 bilhões
Ofensiva desarticulou uma 'fusão' entre os dois maiores grupos de exploração de apostas ilegais do Brasil: um goiano e outro paranaense
CASA CAIU
Polícia encontra carros de luxo em casa de investigado por estelionato e lavagem de dinheiro na Grande Goiânia
Associação recrutava terceiros para conseguir acesso a contas bancárias e distribuir dinheiro obtido por fraudes
DE VOLTA ÀS GRADES
Daniel Vorcaro, do Banco Master, é preso em nova fase da operação Compliance Zero
Determinação de prisão preventiva (sem tempo determinado), é do ministro André Mendonça, do STF
DEU RUIM
Influencer goiano é preso por promover sorteios ilegais e faturar mais de R$ 650 mil
PC já havia realizado outra operação para acabar com a prática, mas o investigado voltou a promover novos sorteios
ESQUEMA SOFISTICADO
Copiadora de Goiânia repassava documentos de clientes ao Comando Vermelho para fraudes de R$ 500 milhões
Investigação revelou uso indevido de dados pessoais para ocultar a origem de recursos ilícitos em operações financeiras
VALOR ALTO
Casal é preso no Setor Marista ao ser flagrado com R$ 800 mil em mochila e não saber explicar a origem do dinheiro
Quantia, que havia sido sacada há pouco tempo, estava distribuída entre notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200
CASA CAIU
Homem que lavava dinheiro para o Comando Vermelho é preso pela polícia em Goiânia
Prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Judiciário de Fortaleza
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