ROMBO FISCAL
Operação mira empresas de fachada e suposta sonegação de mais de R$ 90 milhões em Goiás
lavagem de dinheiro
DESDOBRAMENTO
Advogada de Anápolis presa em investigação sobre fraude de R$ 75 milhões contra financeira ligada à família de Romeu Zema é solta
Apesar da soltura, investigada segue respondendo ao inquérito que apura suposto esquema de fraude milionária contra a Zema Financeira
INVESTIGAÇÃO
Golpe contra idosa de Goiânia causa prejuízo acima de R$ 200 mil e termina com três presos
Grupo criminoso atuava em diferentes estados e usava empresas e contas de terceiros para ocultar o dinheiro obtido com as fraudes
FORAGIDA
Empresária de Goiás é suspeita de lavar mais de R$ 40 milhões para facção criminosa
Segundo a Polícia Civil, grupo criminoso usava empresas e instituição financeira digital para dar aparência legal ao dinheiro do tráfico
FRAUDES DIGITAIS
Polícia Civil de Goiás mira golpe de falso investimento que teria movimentado R$ 188 milhões
Operação Dark Wallet cumpriu mandados em Pernambuco após denúncia de vítima que perdeu cerca de R$ 640 mil em suposta aplicação internacional
PREVENTIVA
Ministério Público de SP rejeita prisão domiciliar de Deolane Bezerra e rebate defesa
Órgão contestou alegações sobre falta de higiene e problemas estruturais na penitenciária e afirmou que o quadro de saúde da influenciadora não justifica mudança de regime
INVESTIGAÇÃO
Operação da PF mira suspeitos na Grande Goiânia e mais dois estados por lavagem de dinheiro com bets ilegais
Levantamento do Ministério da Fazenda apontou 87 empresas suspeitas de serem "laranjas" para a movimentação de valores
ATRÁS DAS GRADES
PF prende secretária alvo de sanção dos EUA por elo com PCC
Empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada também é alvo da operação e considerado foragido
ESQUEMA MILIONÁRIO
Grupo que prometia lucros rápidos a investidores entra na mira da Polícia Federal em Goiás
Investigação aponta que empresas ligadas ao mesmo núcleo familiar ofereciam aplicações com promessas de altos ganhos e movimentavam recursos sem destinação clara
OPERAÇÃO VÉRNIX
Promotoria denuncia Deolane, Marcola e outros 4 sob acusação de lavagem de dinheiro do PCC
Investigação apura movimentações milionárias e suposto uso de empresas para ocultação de recursos ilícitos.