COMPLIANCE ZERO
PF prende ex-presidente do BRB envolvido no caso Master
Polícia Federal
CASO INTERNACIONAL
Ex-deputado Ramagem é solto após ficar dois dias preso nos EUA
Ele é alvo de um pedido de extradição feito pelo governo brasileiro
DETALHES REVELADOS
Entenda o esquema de lavagem de dinheiro que envolvia funkeiros e influenciadores
Suspeitos fracionavam grandes quantias de dinheiro (um método chamado de "smurfing"), realizando inúmeras transferências em pequenas quantias para evitar alertas dos sistemas de controle financeiro
PRONUNCIAMENTO
Defesa de dono da Choquei nega envolvimento com esquema bilionário e diz que ele apenas divulgava artistas
Raphael Sousa Oliveira foi preso em Goiânia por conta de relações da página com MCs Ryan SP e Poze do Rodo
OPERAÇÃO
Esquema com OSs na saúde em Goiás entra na mira da Polícia Federal
Investigações apontam possível uso de contratos durante a pandemia para desvio de recursos públicos e pagamento de propina a servidores
DESDOBRAMENTOS
Entenda qual era a participação do dono da Choquei em esquema criminoso que movimentou R$ 1,6 bilhão
Publicitário foi preso na manhã desta quarta-feira, assim como os artistas MC Ryan SP e Poze do Rodo
OPERAÇÃO NARCOFLUXO
Dono da Choquei é preso pela Polícia Federal em Goiânia
Cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo também estão entre os detidos por envolvimento no esquema
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Polícia Federal prende MC Poze e MC Ryan em operação que mira lavagem de dinheiro de R$ 1,6 bilhão
Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias
PLANILHA DO VORCARO
Banco Master declarou pagamentos de R$ 18,5 milhões a Henrique Meirelles e R$ 14,5 milhões a Marconi Perillo, revela Folha
Conforme documentos encaminhados à CPI do Crime Organizado, os repasses ocorreram por meio de contratos de prestação de serviços, com valores declarados oficialmente
TOLERÂNCIA ZERO
Postos de combustíveis entram na mira de força-tarefa contra abusos no preço da gasolina
Governo Federal intensifica fiscalização no setor para combater aumentos injustificados e possíveis crimes contra a ordem econômica
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