Operação da PF mira suspeitos na Grande Goiânia e mais dois estados por lavagem de dinheiro com bets ilegais
Levantamento do Ministério da Fazenda apontou 87 empresas suspeitas de serem "laranjas" para a movimentação de valores
A Polícia Federal em Goiás (PF), além das superintendências de São Paulo e Rio Grande do Sul, deflagraram nesta segunda-feira (06) uma operação para combater crimes de lavagem de dinheiro por meio de apostas ilegais.
Nomeada “Véu de Maia”, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão contra dois investigados de Goiânia e Aparecida de Goiânia.
Além das cidades goianas, a PF também mirou investigados residentes das cidades de São Paulo e Ribeirão Preto, no estado paulista, além de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.
Segundo a PF, a investigação teve início após informações repassadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), integrante do Ministério da Fazenda, que apontou a existência de 87 empresas suspeitas de serem “laranjas” para a movimentação de dinheiro vindo de bets irregulares.
Além da lavagem de dinheiro, os policiais federais também investigam o possível envio de valores não declarados a países estrangeiros meio de criptomoedas, o que configura crime de evasão de divisas.
Os investigados também devem responder por organização criminosa e outros delitos que possam ser identificados no curso da investigação.
Até o momento, não houve a divulgação de envolvidos e nem do montante que teria sido movimentado pelas empresas laranjas.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!
