PRISÃO REVOGADA
Após quase um mês preso, dono da Choquei tem soltura determinada pela Justiça
lavagem de dinheiro
"MULHERZONA"
Saiba quem é o influenciador preso em Goiânia por esquema que movimentou R$ 260 milhões com jogo do tigrinho
Oito pessoas foram detidas por exploração de jogos de azar, crimes contra o consumidor e lavagem de dinheiro
ESQUEMA MILIONÁRIO
Empresário é preso em Goiânia por suspeita de liderar fraude de R$ 294 milhões
Investigado é apontado como responsável por grupo empresarial com sede na capital goiana e atuação em outros estados
OPERAÇÃO NARCO FLUXO
Justiça decreta nova prisão de dono da Choquei e defesa contesta decisão
Advogado afirma que determinação não apresenta fundamentos individualizados e promete recorrer às instâncias superiores
OPERAÇÃO SEPSE 2
PF combate esquema de lavagem de dinheiro e desvio de verbas envolvendo OS em Goiânia e Anápolis
Segundo os investigadores, grupo operava estratégia que facilitava superfaturamento e desvio de recursos públicos
PRONUNCIAMENTO
Defesa de dono da Choquei nega envolvimento com esquema bilionário e diz que ele apenas divulgava artistas
Raphael Sousa Oliveira foi preso em Goiânia por conta de relações da página com MCs Ryan SP e Poze do Rodo
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Polícia Federal prende MC Poze e MC Ryan em operação que mira lavagem de dinheiro de R$ 1,6 bilhão
Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias
TINHA ATÉ TIGRINHO
Entenda como funcionava o esquema de R$ 2 bilhões de jogos ilegais que levou à prisão de dois empresários de Anápolis
Para camuflar o rastro do dinheiro, os suspeitos utilizavam contas de "laranjas" e operavam através de fintechs
BIG FISH
Megaoperação contra jogos de azar mira empresários de Anápolis e Goiânia em esquema de R$ 2 bilhões
Ofensiva desarticulou uma 'fusão' entre os dois maiores grupos de exploração de apostas ilegais do Brasil: um goiano e outro paranaense
CASA CAIU
Polícia encontra carros de luxo em casa de investigado por estelionato e lavagem de dinheiro na Grande Goiânia
Associação recrutava terceiros para conseguir acesso a contas bancárias e distribuir dinheiro obtido por fraudes