FRAUDE BANCÁRIA
Ex-gerente do Itaú é preso por suspeita de desviar R$ 5 milhões de clientes
Desvio de dinheiro
INVESTIGAÇÃO
Viagens, salão e dízimo: para onde teria ido o dinheiro desviado por funcionária de loja em Goiânia
Polícia Civil apura o destino de valores que teriam sido retirados indevidamente de uma empresa da capital; prejuízo estimado já ultrapassa R$ 200 mil
PRONUNCIAMENTO
Dona de loja de Goiânia fala pela 1ª vez após prisão de ex-funcionária e revela prejuízo de mais de R$ 200 mil
Valor inicialmente estimado em R$ 137 mil aumentou após novas auditorias internas realizadas pela empresa
INVESTIGAÇÃO
Polícia Civil investiga suposto desvio milionário em agência do BRB
Suspeitos podem ter movimentado R$ 15 milhões
OPERAÇÃO SEPSE 2
PF combate esquema de lavagem de dinheiro e desvio de verbas envolvendo OS em Goiânia e Anápolis
Segundo os investigadores, grupo operava estratégia que facilitava superfaturamento e desvio de recursos públicos
FLAGRANTE
Funcionária é suspeita de desviar R$ 200 mil de açougue de Goianápolis
Imagens mostram funcionária escondendo o dinheiro em um saco de lixo
ATRÁS DAS GRADES
Mulher é presa em Anápolis, suspeita de furtar dinheiro de vendas em farmácia
Funcionária teria sido flagrada por proprietária do estabelecimento fazendo transferências Pix para a conta pessoal dela
CASA CAIU
Funcionário é condenado após desviar mais de R$ 200 mil de empresa em Goiânia
Crime teria ocorrido ao longo dos quatro anos em que ele trabalhou no estabelecimento
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO
PF liga Bolsonaro a esquema para desviar mais de R$ 25 milhões
Sigilo de relatório da PF foi derrubado por Alexandre de Moraes
ESCLARECIMENTO
“Provará sua inocência” diz defesa de Ana de Santi após acusações de desvio de dinheiro
Em nota, advogados da influenciadora apontaram que inquérito é sigiloso e que todas as provas necessárias serão fornecidas
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