Fraude
Algumas pessoas conseguiram o procedimento em 10 dias, período bem inferior ao da fila - que é de dois anos e meio
Operação foi deflagrada para cumprir três mandatos de busca e apreensão, sequestro de bens e medidas cautelares pessoais
Medidas definidas pelo Banco Central ocorrem para proteger as transações e evitar golpes
Suspeito já havia sido notificado anteriormente, mas não corrigiu as irregularidades durante o prazo
Decisão é desdobramento da operação “Fraude Radioativa”, que identificou mais de 600 irregularidades
Ao longo do mês, 25,1 mil imigrantes cruzaram o estreito, segundo as cifras que o governo do Panamá detalhou
Alerta foi dado com a chegada de uma notificação
À época, suspeito falsificava atas de assembleias do condomínio para conseguir crédito em instituições bancárias
Analistas afirmam que a divulgação do documento tenta dar credibilidade ao regime após a contestada eleição em julho, no qual Maduro foi declarado vencedor