DE VOLTA ÀS GRADES
Daniel Vorcaro, do Banco Master, é preso em nova fase da operação Compliance Zero
lavagem de dinheiro
DEU RUIM
Influencer goiano é preso por promover sorteios ilegais e faturar mais de R$ 650 mil
PC já havia realizado outra operação para acabar com a prática, mas o investigado voltou a promover novos sorteios
ESQUEMA SOFISTICADO
Copiadora de Goiânia repassava documentos de clientes ao Comando Vermelho para fraudes de R$ 500 milhões
Investigação revelou uso indevido de dados pessoais para ocultar a origem de recursos ilícitos em operações financeiras
VALOR ALTO
Casal é preso no Setor Marista ao ser flagrado com R$ 800 mil em mochila e não saber explicar a origem do dinheiro
Quantia, que havia sido sacada há pouco tempo, estava distribuída entre notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200
CASA CAIU
Homem que lavava dinheiro para o Comando Vermelho é preso pela polícia em Goiânia
Prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Judiciário de Fortaleza
CASA CAIU
Fraude na venda de carro de luxo revela quadrilha que lavava milhões em criptomoedas, diz Polícia Civil de Goiás
Ação criminosa chamou atenção dos investigadores pela sofisticação e pelo uso de ativos digitais para ocultar origem dos valores ilícitos
RÁPIDAS
“Cada pessoa responde pelos seus atos”, diz Leandro Ribeiro sobre prisão de Aldo Matos
Ex-presidente da Câmara de Anápolis nega que ex-assessor seja seu “braço direito” e afirma que jamais compactuou com qualquer irregularidade
EXCLUSIVO
“Braço direito” de Leandro Ribeiro é preso em operação policial com R$ 300 mil em espécie na BR-060
Rápidas apurou que o contexto da ação revelou fortes indícios de lavagem de dinheiro, especialmente pelo transporte em espécie e pela tentativa de fracionar o montante para dificultar o rastreamento
OPERAÇÃO
Polícia de Anápolis prende suspeitos de integrar esquema milionário que fraudava lotéricas em todo o Brasil
Ordens judiciais consistiram em seis prisões preventivas e quinze de busca e apreensão
OPERAÇÃO VIAGEM DE PAPEL
Polícia de Goiás desmonta quadrilha que passou quase 10 anos dando golpes com pacotes de viagem em todo o país
Investigações começaram após vítimas que adquiriram pacotes para o Japão terem prejuízo superior a R$ 90 mil
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