VALOR ALTO
Casal é preso no Setor Marista ao ser flagrado com R$ 800 mil em mochila e não saber explicar a origem do dinheiro
lavagem de dinheiro
CASA CAIU
Homem que lavava dinheiro para o Comando Vermelho é preso pela polícia em Goiânia
Prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Judiciário de Fortaleza
CASA CAIU
Fraude na venda de carro de luxo revela quadrilha que lavava milhões em criptomoedas, diz Polícia Civil de Goiás
Ação criminosa chamou atenção dos investigadores pela sofisticação e pelo uso de ativos digitais para ocultar origem dos valores ilícitos
RÁPIDAS
“Cada pessoa responde pelos seus atos”, diz Leandro Ribeiro sobre prisão de Aldo Matos
Ex-presidente da Câmara de Anápolis nega que ex-assessor seja seu “braço direito” e afirma que jamais compactuou com qualquer irregularidade
EXCLUSIVO
“Braço direito” de Leandro Ribeiro é preso em operação policial com R$ 300 mil em espécie na BR-060
Rápidas apurou que o contexto da ação revelou fortes indícios de lavagem de dinheiro, especialmente pelo transporte em espécie e pela tentativa de fracionar o montante para dificultar o rastreamento
OPERAÇÃO
Polícia de Anápolis prende suspeitos de integrar esquema milionário que fraudava lotéricas em todo o Brasil
Ordens judiciais consistiram em seis prisões preventivas e quinze de busca e apreensão
OPERAÇÃO VIAGEM DE PAPEL
Polícia de Goiás desmonta quadrilha que passou quase 10 anos dando golpes com pacotes de viagem em todo o país
Investigações começaram após vítimas que adquiriram pacotes para o Japão terem prejuízo superior a R$ 90 mil
MOBILIZAÇÃO
Anápolis é alvo de operação policial para combater tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Ações ocorrem em Itaberaí e Águas Lindas de Goiás, além dos estados de Minas Gerais e São Paulo
ABSURDO
Casal liderava esquema milionário de lavagem de dinheiro do tráfico em Goiás, afirma Ministério Público
Investigações apuraram que suspeitos utilizavam até mesmo conta de filhos adolescentes para movimentar quantias
INTERCEPTADO
Parado em Goiás, homem que transportava R$ 850 mil dentro de ônibus conta para onde ia o dinheiro
Policiais encontraram o montante, em notas novas de R$ 100 e R$ 200, guardado em uma única mochila