Polícia encontra carros de luxo em casa de investigado por estelionato e lavagem de dinheiro na Grande Goiânia
Associação recrutava terceiros para conseguir acesso a contas bancárias e distribuir dinheiro obtido por fraudes
A Polícia Civil (PC) investiga uma potencial associação criminosa suspeita de ter praticado estelionatos eletrônicos e lavagem de capitais em Goiânia e Aparecida de Goiânia.
A corporação deflagrou seis mandados de busca e apreensão domiciliar nesta segunda-feira (23), com apoio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic).
Os policias visitaram a casa de um dos suspeitos, onde havia pelo menos dois carros de luxo, e um estabelecimento comercial voltado à venda de celulares. Eles apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais, que devem passar por análise técnica.
Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava recrutando terceiros para conseguir acesso a contas bancárias alheias. Elas seriam usadas para movimentar e pulverizar valores vindos de fraudes. O objetivo era dificultar a identificação dos autores e a rastreabilidade do dinheiro, obtido de forma ilegal.
A PC busca apurar como o grupo era estruturado, como se dava a divisão de tarefas e como funcionava o fluxo financeiro das atividades ilícitas.
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