Casal liderava esquema milionário de lavagem de dinheiro do tráfico em Goiás, afirma Ministério Público
Investigações apuraram que suspeitos utilizavam até mesmo conta de filhos adolescentes para movimentar quantias
O Ministério Público de Goiás (MPGO), em colaboração com a Polícia Militar (PM), deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (18) com o objetivo de desarticular um núcleo financeiro ligado à facção criminosa Comando Vermelho, responsável pela lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP, a ação visa o sequestro de mais de R$ 28 milhões, além de veículos pertencentes aos investigados.
Também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão, entre preventivas e temporárias.
A investigação teve início há um ano. Conforme apurado, integrantes do Comando Vermelho criaram empresas de fachada com o único propósito de receber, ocultar e distribuir recursos provenientes de atividades criminosas.
As diligências indicaram ainda que um casal exercia a liderança desse núcleo financeiro, utilizando inclusive contas bancárias abertas em nome dos filhos adolescentes (de 12 e 14 anos), para movimentar quantias encaminhadas por traficantes da facção em Goiás.
O esquema também envolvia um contador, responsável por organizar as empresas fictícias usadas para camuflar as transações ilícitas. Ele foi preso durante a operação desta terça-feira (18).
De acordo com o MPGO, centenas de pessoas ligadas ao Comando Vermelho utilizavam as empresas “laranjas” criadas pelo casal e por outros colaboradores para movimentar valores que somam milhões de reais.
Com o avanço da operação, os documentos e dispositivos eletrônicos apreendidos serão analisados para identificar outros possíveis núcleos financeiros da facção no estado.
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